广东领益智造股份合资2022年第一次临时股东大会决议公告

会期结果：通过。

（三）以特别该委员会审查会通过了《关于注销2018年股份贴现与前提条件股份激励开发计划之外股份贴现和买入注销之外前提条件股份的草案》

提议4,394,932,090股，占多数会前代表大会董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的99.9850%；指责657,736股，占多数会前代表大会董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的0.0150%；东道主0股，占多数会前代表大会董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的0.0000%。

中小董事局总会期情形：提议110,871,223股，占多数会前代表大会中小董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的99.4103%；指责657,736股，占多数会前代表大会中小董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的0.5897%；东道主0股，占多数会前代表大会中小董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的0.0000%。

会期结果：通过。

（四）以特别该委员会审查会通过了《关于注销2020年股份贴现与前提条件股份激励开发计划之外股份贴现和买入注销之外前提条件股份的草案》

提议4,394,931,190股，占多数会前代表大会董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的99.9850%；指责658,636股，占多数会前代表大会董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的0.0150%；东道主0股，占多数会前代表大会董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的0.0000%。

中小董事局总会期情形：提议110,870,323股，占多数会前代表大会中小董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的99.4094%；指责658,636股，占多数会前代表大会中小董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的0.5906%；东道主0股，占多数会前代表大会中小董事局所应以理论上绝对多数大股东多达的0.0000%。

会期结果：通过。

三、法官见证意见

北京市金杜（深圳）法官事务所法官受聘了本次董事局大会的见证法官并出具立法者草案，相信：

1、日本公司本次董事局大会的召集和召集处理程序相符《日本法律条文》《证券法》等东亚周边地区系统性立法者、行政法规、《董事局大代表大会事规则》和《日本公司章程》的订明；

2、会前本次董事局大会的人员和召集人的证照实质上理论上；

3、本次董事局大会的会期处理程序和会期结果实质上理论上。

四、备查PDF

1、2022年第一次临时董事局应于；

2、2022年第一次临时董事局大会的立法者草案。

特此公告。

广州领益智便是大股东有限日本公司

董事会

二〇二二年九月底十二日